僅用36秒就能“洗錢”？全國首宗“卡密”洗錢案判了！
原標題：僅用36秒就能“洗錢”？全國首宗“卡密”洗錢案判了！
現在，很多平臺都能給手機充值
但在前些年
給手機充值不得不買一張充值卡
使用卡號和密碼充值
后來
就有人直接在網上把卡號和密碼賣給你
俗稱卡密
100塊錢的充值卡密
有人愿意花99元買
可還有人竟然花103元去買
而且是大量購買
他們要干嗎？
電信詐騙團伙
對外尋求“洗錢”服務
這事還要從兩年前說起，2018年3月起，謝某為首的詐騙團伙在某地的一處山上落腳，以網購退款、信用卡提額等手段，詐騙到手400多萬元。為了逃避偵查、順利洗錢，在整個詐騙過程中，這伙犯罪分子同時也對外找人洗錢。他們又找到了另外一個團伙，謝某斌等13人專門為他們提供系列的“洗錢”服務，收取了15％的利潤。
高買低賣
“卡密”成洗錢工具
謝某斌等13人洗錢的方式
令人意想不到
他們主要通過大量高買低賣卡密來洗錢
因為卡密保值，低價，短時間能脫手
不法分子僅用36秒
就能把騙來的錢洗白
被告人謝某斌等人通過買來的銀行賬戶用詐騙贓款向被告人萬某軍、朱某金購買100元面值的電話卡密，價格為101－103元，隨后又將這些卡密通過網絡快速低價銷售給被告人沈某輝控制的廈門某公司、被告人黃某亮控制的福建某公司，價格為97．5－98．8元。
13被告人獲刑最高八年
為了逃避警方偵查，洗白款項還被轉入多個買來的銀行賬戶，甚至形成了一條洗錢賬戶黑卡鏈條，最終謝某斌等13人為謝某團伙洗白了307萬元贓款。去年年底，福田法院作出一審判決，部分被告上訴。
去年庭審畫面
近日，深圳市中級人民法院二審判決：謝某斌等13人被判刑，其中謝某斌犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金9萬。同時，以謝某為首的詐騙團隊另案宣判，全部受到法律的處罰。據了解，這是全國首宗“卡密”洗錢案。
第一現場、壹深圳客戶端記者：王曦娟、李貴鋒
部分來源：深圳市福田區人民法院
