近期，知名私募經(jīng)理?xiàng)钣琅d一紙?jiān)V狀將OKEx徐明星等告上法庭，稱“OKEx交易所”賬戶被凍結(jié)、注銷，金額高達(dá)1.1億美元（約8億元人民幣），一場(chǎng)私募大佬與幣圈大佬的“戰(zhàn)爭(zhēng)”就此拉開(kāi)序幕。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，市場(chǎng)投機(jī)的氛圍下，大多數(shù)數(shù)字貨幣市場(chǎng)參與者對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)了解甚少，需對(duì)風(fēng)險(xiǎn)謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。
8億賬戶“離奇消失”
近日，知名私募經(jīng)理?xiàng)钣琅d在媒體上曝光：2018年1月，楊永興在幣圈券商OKEx上注冊(cè)了賬號(hào)，并很快買入了這家數(shù)字貨幣交易所自己發(fā)行的幣——OKB。在此期間，楊永興獲利一倍，其所持有的數(shù)字貨幣的資產(chǎn)從最初的8億元人民幣變成16億元人民幣，他將其中價(jià)值8億元人民幣的數(shù)字貨幣資產(chǎn)出售，將資金從OKEx賬戶中轉(zhuǎn)出。
2019年3月22日，楊永興登錄OKEx平臺(tái)時(shí)發(fā)現(xiàn)賬號(hào)顯示“被凍結(jié)”，登錄OKEx旗下另一OKCoin平臺(tái)同樣顯示為“被凍結(jié)”；7月，楊永興登錄OKEx平臺(tái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其個(gè)人賬號(hào)已被注銷，他在OKEx平臺(tái)上所有的充值買幣、持幣以及其他資產(chǎn)存儲(chǔ)記錄全部消失。
對(duì)此，OKEx徐明星微博發(fā)文稱楊永興捏造事實(shí)，并給出四點(diǎn)回應(yīng)，包括楊永興對(duì)數(shù)字貨幣行業(yè)感興趣、購(gòu)買公司股權(quán)、獲利100%等。同日，OKEx的CEO Jay Hao發(fā)布微博反擊稱：“讓運(yùn)營(yíng)部查遍了數(shù)據(jù)庫(kù)，也沒(méi)發(fā)現(xiàn)有這么大的賬戶”。他表示，楊永興所說(shuō)的賬戶是個(gè)空賬戶。
交易所暗箱操作空間大
深商金融大數(shù)據(jù)課題組負(fù)責(zé)人胡爾義指出，某種程度上而言，數(shù)字貨幣交易所（幣圈券商）除了券商、交易所的角色，在幣圈還扮演諸如發(fā)審委等監(jiān)管部門的角色。
“交易量和流動(dòng)性是決定數(shù)字貨幣交易所能否吸引更多投資者的關(guān)鍵因素，這使得一些交易平臺(tái)有了造假的沖動(dòng)。”他說(shuō)。
記者了解到，交易所披露的場(chǎng)外交易數(shù)據(jù)，實(shí)際上也很微妙，因?yàn)榻灰姿旧砜梢猿洚?dāng)買賣方，進(jìn)行撮合交易。此外，場(chǎng)外交易本身也有諸多弊端尚未解決，除存在買賣雙方財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的可能性外，還存在交易平臺(tái)信息不對(duì)稱、假冒偽劣者眾多等問(wèn)題。
近年來(lái)，監(jiān)管層面已經(jīng)開(kāi)始重視對(duì)數(shù)字貨幣的監(jiān)管。2017年9月4日，央行等七部委印發(fā)《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，叫停了ICO（首次代幣發(fā)行），直指ICO涉嫌從事非法金融活動(dòng)、嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)金融秩序。
據(jù)此前深圳市錢誠(chéng)互聯(lián)網(wǎng)金融研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2017年9月，在國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融整治辦供各地參考的60家ICO平臺(tái)名單中，深圳已結(jié)合實(shí)際情況，率先將虛擬貨幣交易平臺(tái)與ICO一并清理整頓。
市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)“炒幣”需理性
從炒房炒股到炒幣炒鞋，再到炒裙炒盲盒，看似截然不同，但其實(shí)都是一脈相承的金錢游戲，炒幣同樣刺激著投資者的神經(jīng)。業(yè)內(nèi)人士表示，在市場(chǎng)投機(jī)的氛圍下，大多數(shù)數(shù)字貨幣市場(chǎng)的參與者對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)了解甚少，對(duì)背后的風(fēng)險(xiǎn)了解并不到位。
業(yè)內(nèi)人士指出，盡管一些主流的虛擬貨幣存在真實(shí)市場(chǎng)價(jià)格，在國(guó)際環(huán)境下也具有真實(shí)的購(gòu)買力。從監(jiān)管的視角，必須正視虛擬貨幣的財(cái)產(chǎn)屬性，持有者權(quán)益保護(hù)以及存在的投資風(fēng)險(xiǎn)。而交易所也需自律，維護(hù)用戶權(quán)益，才能獲得自身和行業(yè)更健康的發(fā)展。無(wú)論“股神”還是“大佬”，失去了理智，都難逃失敗的宿命。即便是專業(yè)的金融業(yè)界投資者也很難成為最后的贏家，但這一問(wèn)題再次為投資者敲響了警鐘，投機(jī)有風(fēng)險(xiǎn)，入“坑”需謹(jǐn)慎。